±ÝÀ¶ ÄÄÇöóÀ̾ð½º
±Þº¯ÇÏ´Â ±ÝÀ¶È¯°æ°ú Á¦µµº¯È¿¡ ½Å¼ÓÇÏ°Ô ´ëóÇÒ ¼ö ÀÖ´Â AI ±â¹ÝÀÇ À§ÇèÆò°¡/Àڱݼ¼Å¹¹æÁö,
Watch List ÇÊÅ͸µ, ÇؿܱÝÀ¶°èÁ °ü¸® ¼Ö·ç¼ÇÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
»ó¼¼ÇÑ ³»¿ëÀ» º¸½Ã·Á¸é »óÇ° ¾ÆÀÌÄÜÀ» Ŭ¸¯Çϼ¼¿ä.
±ÝÀ¶ ÄÄÇöóÀ̾𽺠¼Ö·ç¼ÇÀÇ Çʿ伺
- Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML) ´ëÀÀ
- À§Çè Æò°¡ °ü¸®(RBA) ´ëÀÀ
- SWIFT/SANCTIONS ÇÊÅ͸µÀ» À§ÇÑ °Ë»ö ¿£Áø
- ÇؿܱÝÀ¶°èÁ½Űí(FATCA/CRS) ´ëÀÀ
- »ó¿ë ·ê¿£Áø ±â¹ÝÀÇ À¯¿¬ÇÑ ¾ÆÅ°ÅØó
- Á¦µµ ¹× À¯ÇüÀÇ º¯È¿¡ ½Å¼ÓÇÑ ´ëÀÀ
- ´Ù¾çÇÑ Åë°è ¹× º¸°í¼ Á¦°ø
- AI ¸Ó½Å·¯´×À» ÅëÇÑ ¸ð´ÏÅ͸µ ¾÷¹« È¿À²È
- AI ¸Ó½Å·¯´×À» ÅëÇÑ STRº¸°í ÀÚµ¿È
±ÝÀ¶ ÄÄÇöóÀ̾𽺠¼öÇà ÇÁ·ÎÁ§Æ® |
|||||||||||||||||||||||||||
|
+ ´õº¸±â