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AMLExpress
マネー・ロンダリングの防止
AML（Anti-Money Laundering）とは、マネー・ロンダリング行為を遮断するための管理体系を言います。AMLコンプライアンスに対応できなかった金融企業は莫大な罰金を課せられたり、対外信認度が落ちたりするなどビジネスに多くの支障をきたすことになります。GTOneのAMLExpressは検証済みのマネー・ロンダリング対策ソリューションであり、AMLコンプライアンスのためのあらゆる機能を提供します。
AMLExpressはAML規制に対応するためのソリューションです。AMLExpressが提供する要注意人物と疑わし取引のモニタリング機能、疑わし取引の割り振り、及びレポート自動生成などの機能を活用して、AMLコンプライアンスに掛かる費用と手間を最小化できます。
KYC
顧客リスク評価基準を策定して実行し、要注意人物のリストを管理できます。これによってカスタマー・デューデリジェンス（CDD、Customer Due Diligence）、エンハンスド・デューデリジェンス（EDD、Enhanced Due Diligence）が履行できます。
TMS
疑わしい取引、高額現金取引などを多様なシナリオを基に検出して通知し、コンプライアンスチームが疑わしい取引を体系的にフィルタリングできるようにお手伝いします。担当者は疑わしい取引間の関連性を視覚的に分析でき、上位機関や政府機関に届け出るためのレポートを自動生成します。
AML Mart
マネー・ロンダリング対策活動のために必要となる顧客、取引、口座などの情報をロードするデータマートを構成します。顧客社の既存データベースまたはデータウェアハウスから周期的に必要データを収集します。
AML Manager
マネー・ロンダリング対策システムの効率的な運用と管理のために様々な機能を提供します。疑わしい取引、高額現金取引などを検知するためのシナリオルールの管理、マネー・ロンダリング関連データに対するプロファイリング、勘定系データベースとAMLデータマート、及びシナリオ間の関連性分析、AMLデータマートの内部構造可視化などの独特な機能を提供します。
規制遵守とリスク管理
AMLExpressはAMLシステムの構築に求められるすべてのサービスと機能を提供しますので、限られた時間と制限された予算の中で制度変化に柔軟に対応できるマネー・ロンダリング対策システムを容易かつ迅速に構築できるようお手伝いします。それによって企業は規制遵守の義務を履行できなかったことから発生する様々なリスクを防げます。
対外信認度の向上
対外信認度の向上はグローバル競争環境下において非常に重要な要素です。制度的かつシステム的に不法資金の流出入とマネー・ロンダリングを遮断することで、金融機関の対外信認度を高められます。
規制変化への迅速対応
ビジネスルールエンジンとシナリオ基盤の技術構造を採択しており、国際規制の変化、政策の拡大適用、マネー・ロンダリング手口の 多様化などといった状況に迅速に対応できます。
検証済みのソリューション
AMLExpressは銀行、証券、保険、カードなどあらゆる金融分野で成功的な構築事例を保有しています。また、金融産業別に200以上の豊富なAMLシナリオと1,000以上の細部ルールを支援します。
柔軟なアーキテクチャ
国際基準を完璧に支援すると同時に国内環境の特殊性を反映するためにはソリューションの柔軟性が必要です。高性能ビジネスルールエンジンと柔軟な技術構造を備えたAMLExpressはカスタマイズの柔軟性を提供します。
独特な管理者機能
AMLデータマートの可視化、AMLデータのプロファイリング、シナリオルールから源泉データに至るまでの関連情報の照会、シナリオ及びルールの視覚的管理などAMLExpressならではの独特な機能を提供します。
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