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제 목 |
삼성카드, RBA 기반 자금세탁방지 시스템 구축 사업 수주 |
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작성일 |
19-07-08 |
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지티원(www.gtone.co.kr)은 삼성카드 RBA 기반 자금세탁방지 시스템 구축 사업을 수주했다고 밝혔다.
삼성카드는 FATF 국제기준 권고사항 수용 및 KoFIU 가이드라인 『자금세탁방지 위험기반 접근법(RBA) 처리기준』을 충족하는 ‘위험기반 접근(RBA) 운영 체계’ 구축 및 기존 AML 시스템을 고도화 할 예정이다.
지티원의 AMLExpress는 보험, 증권, 은행, 카드 등 업종별 다양한 구축사례를 보유하고 있는 100% 순수 국산 자금세탁방지 솔루션으로서, 국내 시중 은행들 중에서는 신한은행과 KDB산업은행에 도입된 바 있다. 이 솔루션은 고성능 룰 엔진 기반의 풍부한 AML 시나리오를 보유하고 있어 지속적으로 규제를 강화하고 있는 자금세탁방지법에 유연하고 신속하게 대응할 수 있다는 장점을 가지고 있다.
지티원의 RBAExpress는 각 금융기관의 운영 리스크 시스템과 연계하거나 혹은 수기로 입력하여 관리가 가능하도록 지원하는 RBA 기반 위험 평가 관리 시스템과 금융정보분석원의 이행 지표에 대한 관리 및 보고를 지원하는 이행 지표 관리 시스템, 자금세탁 방지 업무의 성과를 측정하는 성과관리 시스템을 모두 지원한다. |
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