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제 목 |
전북은행, 자금세탁방지 솔루션 AMLXpress 6 구축 완료 |
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작성일 |
23-10-16 |
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지티원은 JB금융그룹 전북은행의 자금세탁방지(AML) 시스템 전면 재구축 프로젝트를 완료했다고 밝혔다.
전북은행은 국내외 자금세탁방지 기준·제재가 강화되는 추세를 반영해 고객확인의무(KYC), 고객위험평가(RA), 거래모니터링(TMS), 내부통제(IC), 전사위험평가(RBA), 무역이상거래 방지(TBML) 부문 등 업무 전반에 대한 시스템을 재구축했다. 또한 머신러닝, 딥러닝 등의 AI 기술을 이용해 고객의 거래 패턴과 자금 흐름 등을 분석해 의심스러운 거래를 탐지할 수 있도록 시스템을 탑재했다. |
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