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제 목 |
경남은행, 자금세탁방지 시스템 재구축 사업 완료 |
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작성일 |
23-04-24 |
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지티원(www.gtone.co.kr)은 경남은행에 위험기반 자금세탁방지 솔루션 AMLXpress 와 RBAXpress, 워치 리스트 필터링 엔진 WatchXpress 구축을 완료했다고 밝혔다.
지티원의 AMLXpress는 국제 기준과 국내 법규를 충분히 반영했으며 자금세탁 방지 제도의 필수 요소인 고객알기 제도, 혐의거래보고 제도, 고액현금보고 거래보고 제도 등에 순응할 수 있는 구성 요소들을 모두 갖추고 있다. 또한 룰 엔진을 기반 구조로 채택, 변화에 대비한 유연성을 극대화하도록 설계되었다. 이 때문에 시스템 구축 후 유지보수 효율성 측면에서도 큰 편리성을 제공한다.
지티원의 RBAExpress는 각 금융기관의 운영 리스크 시스템과 연계하거나 혹은 수기로 입력하여 관리가 가능하도록 지원하는 RBA 기반 위험 평가 관리 시스템과 금융정보분석원의 이행 지표에 대한 관리 및 보고를 지원하는 이행 지표 관리 시스템, 자금세탁 방지 업무의 성과를 측정하는 성과관리 시스템을 모두 지원한다.
지티원의 WatchExpress는 요주의 인물이나 기관의 금융거래를 사전에 포착하기 위해 블랙 리스트와 화이트 리스트를 관리하고 빠르게 검색할 수 있는 솔루션이며 SWIFT 전문에 대한 워치 리스트 필터링도 지원한다. 이 솔루션이 성공적으로 시장에 안착하면 막대한 외산 솔루션의 수입 대체 효과는 물론 시중 은행들의 글로벌 환경 컴플라이언스 대처 능력 제고에도 도움이 될 것으로 기대된다. |
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