|
제 목 |
토스뱅크, 자금세탁방지 및 해외계좌신고제도(FATCA) 사업 수주 |
|
작성일 |
20-06-30 |
|
지티원(www.gtone.co.kr)은 토스뱅크의 위험기반 자금세탁방지 및 해외계좌신고제도(FATCA) 시스템 구축 사업을 수주했다고 밝혔다.
토스뱅크는 강화된 자금세탁방지 규정과 위험 기반 접근 규정을 충족하기 위해 지티원의 RBAExpress를 기반으로 위험 기반 자금세탁 방지 시스템 구축을 추진하기로 결정했다.
지티원의 AMLExpress는 보험, 증권, 은행, 카드 등 업종별 다양한 구축사례를 보유하고 있는 100% 순수 국산 자금세탁방지 솔루션으로서, 국내 시중 은행들 중에서는 신한은행과 KDB산업은행에 도입된 바 있다. 이 솔루션은 고성능 룰 엔진 기반의 풍부한 AML 시나리오를 보유하고 있어 지속적으로 규제를 강화하고 있는 자금세탁방지법에 유연하고 신속하게 대응할 수 있다는 장점을 가지고 있다.
지티원의 RBAExpress는 각 금융기관의 운영 리스크 시스템과 연계하거나 혹은 수기로 입력하여 관리가 가능하도록 지원하는 RBA 기반 위험 평가 관리 시스템과 금융정보분석원의 이행 지표에 대한 관리 및 보고를 지원하는 이행 지표 관리 시스템, 자금세탁 방지 업무의 성과를 측정하는 성과관리 시스템을 모두 지원한다.
지티원의 FATCA Express는 룰 엔진 기반으로 여러 국가들의 규정 변화에 유연하게 대처할 수 있으며, 다국어 지원은 물론 FATCA 컴플라이언스를 위해 필요한 모든 요소들을 갖춘 패키지 솔루션이다. |
|
|
|
|
|
